Фінансові розслідування (Forensic)
АО «АКТІО» допомагає клієнтам запобігати, виявляти та розслідувати випадки шахрайства, корупції та інших фінансових правопорушень. У межах окремої практики ми поєднуємо судові експертизи та фінансові розслідування (Forensic), що дає змогу пропонувати клієнтам ширші можливості для вирішення складних проблемних питань.
Використання нашими фахівцями міжнародного досвіду з урахуванням особливостей правової системи України фактично дозволяє говорити про створення унікальної методики проведення фінансових розслідувань (Forensic) у країні. Ми забезпечуємо незалежність розслідувань, нашу роботу проходить контроль якості, а власні методологічні напрацювання дозволяють автоматизувати рутинні процеси й залишають більше часу на інтерпретацію даних.
До команди Forensic входять кваліфіковані аудитори, бухгалтери, адвокати й податкові юристи, а також спеціалісти з розслідування White collar crime. Усі вони мають досвід проведення судово-бухгалтерських експертиз і розслідувань, пов'язаних із фінансовими махінаціями та шахрайством.
За потреби ми супроводжуємо клієнтів як у судовому процесі, так і на досудовій стадії — від збору доказів і кількісної оцінки збитків до повернення активів за результатами виграної справи. АКТІО також проводить семінари з фінансових розслідувань і готує до видання низку методичної та навчальної літератури з цих питань.
Типові приклади роботи нашої команди
- Загальний аналіз діяльності підприємства
- Розслідування, спрямовані на виявлення фіктивних та удаваних правочинів
- Виявлення недоотриманих прибутків і фінансових збитків
- Розслідування шахрайства у бухгалтерському обліку та порушень фінансової звітності
- Судово-криміналістичні дослідження окремих осіб і корпорацій, у тому числі відстеження активів
- Реконструкція фінансових угод
- Аналіз ІТ-інфраструктури підприємства для виявлення втраченої або видаленої інформації, у тому числі комп'ютерна криміналістика
- Корпоративна розвідка
- Управління ризиками шахрайства
- Пошук і повернення активів