Фінансові розслідування (Forensic)

Адвокатське об’єднання «АКТІО» допомагає клієнтам запобігати, виявляти та розслідувати випадки шахрайства, корупції та інших фінансових правопорушень.

З цією метою сформована окрема практика об’єднання, до якої входять спеціалісти з проведення судових експертиз та фінансових розслідувань (Forensic), що дозволяє запропонувати нашим клієнтам більш широкі можливості для вирішення їх проблемних питань.

Використання фахівцями АКТІО міжнародного досвіду з урахуванням індивідуальних властивостей правової системи України фактично дозволяє говорити про створення унікальної методики проведення фінансових розслідувань (Forensic) в країні. При цьому ми забезпечуємо незалежність розслідувань, наша робота проходить контроль якості, власні методологічні знахідки дозволяють автоматизувати рутинні процеси і залишають більше часу на інтерпретацію даних.

До команди фахівців Forensic входять: кваліфіковані аудитори, бухгалтери, адвокати та податкові юристи, спеціалісти з розслідування White collar crime. Всі вони мають досвід проведення судово-бухгалтерських експертиз та розслідувань, пов’язаних з фінансовими махінаціями та шахрайством.

За необхідності, ми супроводжуємо клієнтів як під час судового процесу, так і протягом досудового процесу подання доказів і кількісної оцінки збитків до повернення активів за результатами виграної справи.

Типові приклади роботи нашої експертної команди:

  • загальний аналіз діяльності підприємства;
  • розслідування, направлені на виявлення фіктивних та удаваних правочинів;
  • знаходження недоотриманих прибутків та фінансових збитків;
  • розслідування шахрайства у питаннях бухгалтерського обліку та порушення фінансової звітності;
  • проведення судового-криміналістичних досліджень окремих осіб та корпорацій, включаючи відстеження активів;
  • реконструкція фінансових угод;
  • аналіз ІТ-інфраструктури підприємства з метою знаходження втраченої чи видаленої інформації, в тому числі комп’ютерна криміналістика;
  • корпоративна розвідка;
  • управління ризиками шахрайства;
  • пошук та повернення активів тощо.

АКТІО проводить семінари з проведення фінансових розслідувань та готує до видання низку методичної та навчальної літератури цих питань.